ഹവാല: ചൈനീസ് പൗരനെതിരെ കേസ്

ഹവാല: ചൈനീസ് പൗരനെതിരെ കേസ്

വ സാങ് എന്ന ചാർളി പെങിനെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയക്ടറേറ്റ് (ഇഡി ) കേസ് റജിസ്ട്രർ ചെയ്തു. 2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധിത നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചൈനീസ് ഹവാല ഇടപ്പാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേസ് – എഎൻ ഐ റിപ്പോർട്ട്.

വ്യാജ ചൈനീസ് കമ്പനിയുടെ മറവിൽ ചൈനീസ് പൗരനായ ലവ സാങ് ഹലാല ഇടപ്പാടു നടത്തിയെന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആഗസ്ത് 11ന് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ചൈനക്ക് വേണ്ടി ചാരപ്രവർത്തനത്തിലേർപ്പെട്ടുവെന്നും കള്ളപ്പണ – ഹവാല ഇടപ്പാടുകൾ നടത്തിയെന്ന രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ  ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നടത്തിയ റയ്ഡിനിടെയാണ് സാങ് അറസ്റ്റിലായത്.

Related Post

മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടിയുടെ കോലം കത്തിച്ച് ഒല്ലൂക്കര മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി

മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടിയുടെ കോലം കത്തിച്ച് ഒല്ലൂക്കര മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി

നിയമസഭ കയ്യാങ്കളി കേസില്‍ വിചാരണ നേരിടുന്ന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ഒല്ലൂക്കര മണ്ഡലം…